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有黑必扫 除恶务尽 无锡法院扎实推进扫黑除恶专项斗争
2019-02-25 10:12:00  来源:无锡日报

  当前黑恶势力犯罪严重影响人民群众的安全感、幸福感、获得感,扫黑除恶专项斗争事关社会大局稳定和国家长治久安。自2018年1月中共中央、国务院发出在全国开展扫黑除恶专项斗争的通知以来,全市两级法院高度重视,刑事审判部门迅速动员部署,采取有力措施,确保专项斗争扎实深入推进、切实取得成效。

  2018年以来,全市法院共受理涉黑涉恶案件40件208人。审结27件144人,其中,黑社会性质组织犯罪8件54人、恶势力犯罪集团10件63人、恶势力犯罪9件27人。判处五年以上重刑34人,重刑率达23.6%。

  充分发挥审判职能,依法从严从重惩处

  “被告人方某犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十九年,剥夺政治权利两年,并处没收个人全部财产; 被告人徐某某犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,剥夺政治权利一年,并处没收个人全部财产……”2018年12月28日下午,全省首例以黑社会性质判处的“套路贷”案件在锡山法院公开进行一审宣判。依法从严惩处彰显了全市法院扫黑除恶的决心。

  全市法院结合无锡地区特点,将矛头重点指向“套路贷”与黑恶势力犯罪合流,赌博、开设赌场与黑恶势力合流的犯罪,将组织、领导、参加黑社会性质组织罪、恶势力犯罪集团作为打击犯罪的重点,紧盯不放。各法院精心组织好对重点案件的审判工作。由庭长亲自担任审判长。

  “黑恶势力头目和骨干成员是重点惩处的对象。对黑恶势力犯罪分子缓刑的适用我们严格把握。”无锡中院刑一庭庭长孙炜说。各法院根据黑恶势力存续的时间、组织成员的多少以及所犯具体罪行的手段、后果及群众反响,根据所犯罪行的严重程度依法从严惩处,依法判处较重的刑罚。锡山法院、江阴法院对4名黑社会性质组织领导者判处有期徒刑十八年至十九年,对13名黑社会性质骨干成员、积极参加者判处有期徒刑五年至十二年不等的刑罚,对5名恶势力集团首要分子判处十年以上有期徒刑。同时,仅对作用地位较小、犯罪情节较轻的从犯或者具有自首、立功等法定情节的,依法从宽处罚。全市144被告人中仅有3名恶势力团伙从犯,因犯罪作用地位较低并具有坦白、退赃等情节而适用缓刑。

  在依法从严打击的同时,法院还在法律规定的诉讼程序内,加快案件办理节奏实现快审快判,确保打击质量。据介绍,审结的涉黑涉恶案件平均审理天数91.8天。为了确保案件的审判质量和效率,全市两级法院分别成立审理涉黑涉恶案件专门合议庭,由刑事审判庭庭长亲自担任审判长。

  彻底铲除经济基础,杜绝“黑恶”东山再起

  在全省首例以黑社会性质判处的“套路贷”案件中,方某、徐某某两名组织、领导者,均判处没收个人全部财产,其他参与人员依法判处罚金,并对涉黑犯罪组织的违法所得和用于犯罪的财产均依法予以没收。孙炜说;“在从重判处自由刑的同时,依法运用追缴、没收财产及判处财产刑等多种刑罚手段,能彻底摧毁黑恶势力的经济基础,杜绝黑恶犯罪东山再起的可能。”

  据介绍,全市法院在审理案件的过程中,坚持依法对涉黑案件的组织者、领导者判处没收个人全部财产,对其他参与人员依法判处罚金,同时对涉黑犯罪组织的违法所得和用于犯罪的财产判处予以没收。目前已对4名组织者、领导者判处没收个人全部财产,对50 名涉黑犯罪分子判处罚金共计287万元,对42名恶势力集团犯罪分子判处罚金共计294.3万元。

  全市法院还将扫黑除恶审判工作与反腐败、基层“拍蝇”有机结合。加强与监察机关沟通协调,建立健全问题线索快速移送、反馈机制,深挖黑恶势力背后“关系网”、“保护伞”。2018年5月,全市两级法院按照上级要求协同开展涉黑涉恶“保护伞”线索大起底活动,对2015年以来审结案件和再审案件进行大起底,排查“保护伞”或党员干部及其他行使公权力公职人员的涉黑涉恶犯罪线索。目前为止两级法院向市扫黑办移送涉黑涉恶犯罪线索共计5条,处理举报涉黑涉恶线索的信访2件。对1名民警和2名辅警,认定其利用职务便利向黑恶势力非法提供借贷人员的个人信息,最终法院以侵犯公民个人信息罪和滥用职权罪,分别判处刑罚。

  积极参与综合治理,拓展专项斗争效果

  扫黑除恶不能简单就案办案。去年以来,全市法院把专项斗争和社会治安综合治理有机结合,针对审理黑恶势力犯罪案件中发现的治安管理、金融监管等方面的漏洞和薄弱环节,主动向公安、工商管理、银行、宾馆等发出司法建议5份,督促加强对旅馆业的治安管理、信贷监管、公司设立审查以及规范行政执法环境等,有效防范黑恶势力犯罪活动。

  无锡地区经济发达,人民生活富足,民间借贷行为常见,与黑恶势力犯罪合流的“套路贷”很可能借此披上合法的“外衣”。为此,全市法院将“防范和惩治套路贷与虚假诉讼专项整治行动”与扫黑除恶专项斗争结合起来,开展民间借贷涉“套路贷”清理活动。两级法院对2017年以来受理的民间借贷纠纷案件进行复查,排查有无涉套路贷的情况,发现犯罪线索的移送公安机关,有虚假诉讼的进行纠正。对于民间借贷纠纷民事案件的立案、民事、执行等各环节,加强甄别和审查,坚决防止黑恶势力利用民事诉讼、执行程序获取非法利益或将其非法获利合法化。目前,全市法院对9件民间借贷纠纷案件因发现涉套路贷或虚假诉讼而提起再审。

  扫黑除恶是一项长期斗争,必须广泛动员群众参与到扫黑除恶专项斗争中来,提升扫黑除恶工作的社会影响和群众基础。2018年9月,江阴法院对4起恶势力犯罪集团集中宣判,拉开全省法院对黑恶势力犯罪案件集中宣判的大幕。2018年,锡山法院、滨湖法院对黑社会案件和恶势力犯罪集团案件集中公开宣判,组织群众旁听,并有4家法院召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会。2018年7月19日,无锡中院专门出台《全市法院扫黑除恶专项斗争宣传方案》,以日常宣传和案件专题宣传相结合的形式,利用网站、微博、微信公众号等多种媒介开展黑恶势力犯罪案件宣传教育,营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围,取得了良好的社会效果。 (茗柏)

  2018年全市法院涉黑涉恶典型案例

  ●方悦等38人黑社会性质组织犯罪系列案件

  【基本案情】

  2015年,被告人方悦发现利用“零用贷”经营模式可以获取高额利润,遂与从事私人信贷业务的无锡市乾宏信息咨询服务有限公司负责人徐前真商议,合作经营“零用贷”业务。2016年2月起,被告人方悦、徐前真及其骨干成员先后成立七家“乾”字头的贷款公司组成联盟,在本市违法发放高息小额贷款,采用“高低条”、强制重复还款等方式虚增债务,使用暴力、恐吓、滋扰等手段非法催讨,谋取不法利益。至2017年8月,该组织成员达38人,实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息等各类犯罪29起,造成了恶劣的社会影响。

  锡山法院经审理后,认定被告人方悦犯组织、领导黑社会性质组织罪,非法拘禁罪,敲诈勒索罪,寻衅滋事罪,决定执行有期徒刑十九年,剥夺政治权利两年,并处没收个人全部财产。被告人徐前真犯组织、领导黑社会性质组织罪,非法拘禁罪,敲诈勒索罪,寻衅滋事罪,侵犯公民个人信息罪,决定执行有期徒刑十八年,剥夺政治权利一年,并处没收个人全部财产。其他各被告人分别被判处十二年至一年不等的有期徒刑,并处五十三万元至一万二千元不等的罚金。

  【法官点评】

  被告人方悦、徐前真等38人黑社会性质组织犯罪案是江苏首例判决的“套路贷”黑社会性质组织犯罪案件。套路贷犯罪主要是指以“高低条”、强制重复还款等方式虚增债务,并单方面肆意认定违约,让被害人偿还远高于本金的钱款。本案中,方悦等人通过开办的贷款公司,以快速放款、无抵押为诱饵,通过中介介绍、电话推销等方式吸引他人借款,让借款人签订以申请借款金额为依据的借款协议(俗称“低条”),同时以需要还款保障、不签不放贷等为由,利用借款人急需借款的心理,诱骗借款人签订虚假的借据(俗称“高条”,一般为“低条”金额的2倍)、房屋租赁合同、补充协议和承诺书等,并以“保证金”、“上门费”、“中介费”等名义收取各种费用,致使借款人实际到手的借款金额比“低条”低20%至30%不等,借款人依照约定支付的还款金额远高于实际借款金额。放贷公司设置苛刻的履约期限和条件,并随意解释违约条款,制造违约机会,单方面肆意认定违约。一旦出现违约,即指使催讨人员持“高条”、房屋租赁合同和补充协议等,使用殴打、威胁、非法限制人身自由、上门滋扰、纠缠等违法犯罪手段,向借款人及其亲属勒索钱财。

  方悦等人实施犯罪主要通过七家“乾”字头的贷款公司,这些公司均具有合法的外衣。同时,贷款公司还在“零用贷”部下设业务部、风控部、会计部,以及专门负责催讨的贷后部。在公司日常经营中,方悦、徐前真分工明确、互相协作,约定利润均分。方悦负责“零用贷”业务,专门纠集、指使公司贷后部催讨人员进行非法逼债,并负责“零用贷”业务日常开支及非法获利分配。徐前真负责信贷业务,并将不符合信贷条件的借款人员介绍至“零用贷”部借款。公司贷后部催讨人员讨债时因涉嫌违法犯罪被警方查处后,即由被告人徐前真出面“找关系”、“打招呼”。为了达到控制成员的目的,方悦等人制定了详细的规章制度来管理、控制、约束组织成员和逃避法律打击。

  法院在审理过程中,在对各被告人依法从严从重判处徒刑的同时,还依法运用追缴、没收、判处财产刑、资格刑等多种刑罚手段,彻底摧毁黑恶势力的经济基础。对方悦、徐前真两名组织、领导者,均判处没收个人全部财产,对其他参与人员依法判处罚金,并对涉黑犯罪组织的违法所得和用于犯罪的财产均依法予以没收,彻底铲除了黑社会犯罪的经济基础。

  ●孙召春等9人黑社会性质组织犯罪案件

  【基本案情】

  2014年至2017年期间,被告人孙召春、孙红兵领导的黑社会性质组织通过开设赌场、诈赌等方式非法获取利益,并在发放高利贷后通过敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等手段逼债。案发期间,该组织共计开设赌场35场抽头获利14.5万元,组织获利8.6万余元;敲诈勒索10笔获利20余万元;诈赌8笔获利14.2万元及违法发放高利贷共获利100余万元,实施非法拘禁犯罪23次,寻衅滋事犯罪31次,在当地造成了极其恶劣的影响。

  江阴法院经审理后,认定被告人孙召春犯组织、领导黑社会性质组织罪,开设赌场罪,非法拘禁罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪,诈骗罪,数罪并罚决定执行有期徒刑十九年,剥夺政治权利两年,并处没收个人全部财产;认定被告人孙红兵犯组织、领导黑社会性质组织罪,开设赌场罪,非法拘禁罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪,诈骗罪,数罪并罚决定执行有期徒刑十八年六个月,剥夺政治权利两年,并处没收个人全部财产;其他被告人分别被判处九年至一年不等的有期徒刑,并处十万元至五千元不等的罚金。

  【法官点评】

  该组织长期在江阴顾山等地实施多起违法犯罪活动,给被害方和有关群众造成极大心理恐惧,在顾山及周边乡镇该组织成员为讨要债务,还会诱骗逼迫借贷者朋友或家属担保,多次上门滋扰威胁甚至殴打被害人及家属,给被害人及其家属以及周边群众带来极大精神创伤和心理恐惧,造成恶劣社会影响,严重破坏该地区的金融市场和社会生活秩序。

  法院在审理过程中,认真审查每一起案件事实和每一项证据,细致分析研判,准确认定黑社会性质犯罪中的组织犯罪和个人犯罪,依法将起诉指控的10起个人犯罪事实认定为组织犯罪,组织领导者和具体实施者均须对上述犯罪承担责任,从而确保案件的质量,做到罚当其罪,不枉不纵。

  ●薛骑军等3人抢劫、寻衅滋事恶势力团伙案件

  【基本案情】

  2017年5月以来,被告人薛骑军单独或纠集被告人赵晏锋、刘华钦等人以暴力、威胁、滋扰等手段,在本市梁溪区、锡山区、滨湖区等地多次寻衅滋事,造成较为恶劣的社会影响。期间,被告人薛骑军以提供食宿、分赃款等方式,将被告人刘华钦、赵晏锋等人拉拢为自己的“小弟”,以共同实施违法犯罪活动,逐渐形成恶势力团伙。该团伙主要成员被告人刘华钦、赵晏锋于2017年12月至2018年1月间,伙同他人在本市梁溪区酒吧街光复门附近的广场上、上马墩红彤彤歌舞厅等地,多次随意殴打他人、强拿硬要他人财物。被告人刘华钦还于2017年11月至2018年1月间,伙同冯大利、于闯等人,采用殴打等暴力手段,抢劫他人财物。

  梁溪法院经审理后,对三名被告人分别判处四年三个月至刑一年七个月的有期徒刑,并对刘华钦判处罚金。

  【法官点评】

  本案中,三名被告人结成恶势力团伙,在本市多次实施寻衅滋事犯罪。同时,团伙成员还单独实施抢劫、寻衅滋事等违法犯罪活动,这一犯罪团伙虽然从人数、规模等方面与黑社会性质组织尚存差距,但依然对当地百姓造成了严重的滋扰。法院对三名被告人依法从严判处,充分体现本次扫黑除恶“扫黑精准,除恶务尽”的目标。

  ●李勇等8人敲诈勒索恶势力团伙案件

  【基本案情】

  2017年12月,被告人李勇伙同李梦龙、毕永久,纠集被告人高博以及刘立冬、张立丽、于良吉、姚平、陈影等人,形成恶势力团伙,为谋取非法利益,经预谋分工合作,由姚平、刘立冬、张立丽、陈影负责找寻酒驾人员并报信,李勇、李梦龙、毕永久负责开车,高博、于良吉、刘立冬负责押车、摄像,采用开车故意撞击酒驾人员车辆后以报警相威胁的手法进行敲诈勒索五次,得款34050元。

  惠山法院经审理后,认定八名被告人均构成敲诈勒索罪,分别判处有期徒刑一年六个月至拘役五个月不等的刑期,并处罚金。

  【法官点评】

  恶势力团伙的一个显著特征是以某一行业或者某一领域的犯罪为主,本案中,李勇等8名被告人选择了在道路交通领域通过撞击酒驾人员车辆后以报警相威胁的手法进行敲诈勒索犯罪,利用被害人饮酒后驾车担心被警察查处的心理,大肆敲诈勒索钱财。2017年12月,该团伙在不到半个月的时间内即作案五次,勒索钱财三万余元。虽成立时间不久,该团伙已初成规模,内部存在明确的分工协作,实施的一系列违法犯罪活动在当地造成了较为恶劣的影响。法院最终对8名被告人定罪处罚,打击了犯罪分子的嚣张气焰。

  ●潘耀南等11人敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅恶势力犯罪集团案件

  【基本案情】

  被告人潘耀南长期混迹于常州、江阴两地的赌场,并结交社会闲散人员,开设赌场,经多年发展,逐渐形成犯罪集团。该集团以在常州、江阴等地开设赌场为经济来源,逞强斗狠,帮人出头,或为索要债务等,实施聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事、诈赌等多起违法犯罪行为,在当地造成较为恶劣的社会影响。

  江阴法院经审理后,认定被告人潘耀南犯开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、诈骗罪,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币三十万五千元。对其他被告人分别判处六年六个月至一年八个月不等的有期徒刑,并处罚金。

  【法官点评】

  本案中,以潘耀南为首的恶势力犯罪集团,以开设赌场为经济基础,并实施聚众斗殴、非法拘禁、诈骗等一系列违法犯罪活动。该犯罪集团在形成、发展的过程中存在以老乡身份拉帮结派,壮大声势的特征。张雨、葛春春、景兵作为潘耀南的最初跟随者,又以“以老乡带老乡”的方式介绍吴备、李春阳、鹿翔翔、张文龙、郑月雷等人先后投靠潘耀南。同时,潘耀南实施犯罪主要通过遥控指挥,通过孙朋和张雨安排手下人员进行望风、接送赌客或外出索债、打架等事宜,自己一般不直接指挥其他人员。平时潘耀南对手下成员要求做到“要听话”、“被公安抓住了要把事情顶下”等规矩,反侦查意识较强。

  ●张凯等14人敲诈勒索恶势力犯罪集团案件

  【基本案情】

  2016年3月,被告人张凯、吴新胜、张超经合谋出资成立双顺公司,用于经营贷款业务。随后,被告人刘超等11名被告人陆续加入公司。2016年3月至2017年9月间,上述被告人时分时合,在本市利用双顺公司的名义招揽车辆抵押贷款生意,并在放贷过程中设计圈套诱使被害人违约,随后向被害人进行逼债,敲诈远高于实际借款金额的“保证金”、“违约金”获取非法利益。

  新吴区法院经审理后,认定各被告人均构成敲诈勒索罪,对恶势力犯罪集团的首要分子张凯、吴新胜、张超分别判处十一年至十年六个月不等的有期徒刑,并处罚金;对其他被告人判处四年九个月至九个月不等的有期徒刑,并处罚金。

  【法官点评】

  本案是一起利用车贷进行套路贷犯罪的恶势力集团案件。张凯、吴新胜、张超领导各被告人通过“无抵押”“快速放款”等说辞诱使被害人签订明显不利于被害人的汽车抵押、房屋租赁等形式的借款合同,再以利息、手续费、“保证金”等名目为由,使被害人实际借款到手金额远低于合同借款金额,同时按照合同金额制造银行流水痕迹。随后,被告人在被害人履行过程中故意编造“被害人汽车上安装的跟踪GPS信号掉线”“无故离开无锡”等理由,单方面认定被害人违约或待被害人主动违约触发“低门槛违约条件”“高金额违约责任”后,恶意垒高借款金额,再以“扣车”“上门骚扰”等一系列软硬兼施的手段进行逼债,获取非法利益。

  编辑:田振亚